업비트 계정 대여·빗썸 코인 구매 대행 기승 조심

전자금융거래법·금융실명법위반

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업비트의 계정 대여와 빗썸의 코인 구매 대행 등을 미끼로 고액 아르바이트가 텔레그램을 중심으로 다시 기승을 부리고 있다. 이전부터 거래소를 이용한 비정상적인 행태가 있었지만, 최근 들어 내외경제TV의 제보를 통해 다수의 피해 사례가 공유되고 있어 주의가 필요하다.

27일 금융업계에 따르면 거래소의 계정 대여는 전자금융거래법, 코인 구매 대행은 금융실명법 위반 등 현행 법령을 피할 수 있는 꼼수가 존재하지 않는다.

이들은 거래소의 KYC가 완료된 계정 중에서 입출금 제한이 없는 최소 1년 이상의 계정 소유주에게 접근하거나 상장 정보와 함께 수수료까지 포함된 금액을 입금, 거래소를 통한 코인 구매 대행으로 유도한다. 

자칫 하루 단위가 아닌 입출금 횟수에 따른 수수료 선지급 형태지만, 초반에 미끼로 유도하는 금액에 계정을 넘기거나 코인을 대신 사서 출금해 주는 것은 금물이다.

이는 유통업계에 만연한 '팀 미션 사기'처럼 미끼를 던져주고, 계좌와 계정을 활용한 돈 세탁에 이용되므로 정상적인 금융 활동이 불가능해진다. 

특히 은행 계좌 대여는 금융실명법 위반뿐만 아니라 범죄수익은닉규제법에 따라 비정상적인 활동에 따른 수익은 곧 '범죄수익'으로 간주, 몰수되므로 호기심이라도 조심해야 한다.